ZARZADZENIE NR 120.18.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

ZARZADZENIE NR 120.18.2021

Burmistrza Leśnicy

z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wyznaczam osobę zajmującą stanowisko Zastępcy skarbnika gminy na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. Do zadań Koordynatora należy:

1. prowadzenie rejestru powiadomień, o którym mowa w § 4 pkt 2 niniejszego zarządzenia;
2. współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej GIIF, przy opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej "Krajową oceną ryzyka”;
3. przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą;
4. przekazywanie na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć
   wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIIF;
5. Przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych
   w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy;
6. przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 104 ust. 3 ustawy;
7. Przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 108 ustawy.

§ 4. Ustalam:

1. wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
2. wzór rejestru powiadomień stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Ujawnienie informacji o przekazywaniu lub pozyskiwaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie wymaga uzyskania zgody Burmistrza Leśnicy.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi, Skarbnikowi Gminy i Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFZARZADZENIE NR 120.18.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.pdf (434,71KB)

PDFZARZADZENIE NR 120.18.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - Skan.pdf (933,22KB)