PROTOKÓŁ Nr 46/2023/ROL ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 4 grudnia 2023 roku
PROTOKÓŁ Nr 46/2023/ROL
ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej
w dniu 4 grudnia 2023 roku
Obecni: wg listy obecności.
Porządek obrad:
1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia:
- budżetu Gminy na 2024 rok,
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.
3. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej.
Ad. pkt 1
Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia:
- budżetu Gminy na 2024 rok
Pan Damian Kiszka – Skarbnik Gminy poinformował, że projekt budżetu na 2024 rok został opracowany na podstawie Uchwały Nr L/296/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Planowanie dochodów budżetu oparto na danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Opolskiego oraz własne szacunki z uwzględnieniem wykonania roku 2023. Natomiast planowanie wydatków oparto na przewidzianym wykonaniu roku 2023, potrzebach inwestycyjnych gminy oraz poziomie zaangażowania projektów wieloletnich. Uwzględniono także prognozowany średnioroczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych.
Podkreślił, że planowane dochody budżetu gminy Leśnica ogółem w roku 2024 wynoszą 41.676.503,00 złotych, a planowane wydatki wynoszą ogółem 47.335.445,47 złotych. Natomiast deficyt budżetu w wysokości 5.658 942,47 złotych zostanie pokryty z wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Następnie za pomocą wykresu kołowego przedstawił podział dochodów ze względu na ich źródła tj.:
- dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu – 6,50 %,
- subwencja ogólna i jej równoważąca część – 2,94 %,
- subwencja oświatowa – 28,65 %,
- dochody z Pit-ów i Cit-ów – 24,72 %,
- dochody z podatków lokalnych – 21,75 %,
- pozostałe dochody bieżące – 4,30 %,
- dochody majątkowe ze środków europejskich – 6,66 %,
- pozostałe dochody z majątku (w tym Polski Ład) – 4,49 %.
Podkreślił, iż dochody własne budżetu gminy stanowią dochody z tytułu podatków lokalnych, natomiast pozostałe dochody pochodzą z budżetu państwa albo środków przyznanych gminom przez Ministerstwo Finansów.
Ponadto za pomocą wykresu kołowego przedstawił wydatki budżetu gminy na 2024 rok ze względu na charakter ich przeznaczenia:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42,23 %,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21,46 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6,91 %,
- dotacje bieżące z budżetu gminy Leśnica – 7,46 %,
- obsługa zadłużenia – 0,42 %,
- wydatki z tytułu poręczeń – 0,08 %,
- wydatki majątkowe z realizacją zadań ze środków europejskich – 7,09 %,
- pozostałe wydatki majątkowe – 14,36 %.
Stwierdził, że największa cześć wydatków budżetu gminy przeznaczana jest na oświatę i wychowanie, tj.:
- oświata (szkoły, przedszkola, dowozy, stołówki, nauczanie specjalne, pozostała działalność oświatowa) – 38,59 %,
- pomoc społeczna (z wydatkami na działalność OPS) – 4,87 %,
- pozostałe świadczenia i świadczenia rodzinne – 5,72 %,
- wydatki majątkowe (wraz z finansowanymi z Polskiego Ładu) – 21,44 %,
- pozostałe wydatki – 29,37 %.
Następnie głos zabrał Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy, który nadmienił, iż głównym elementem tworzenia budżetu gminy są środki finansowe pochodzące z tytułu podatków lokalnych oraz dochody z Pit-ów i Cit-ów. Przedstawił oraz szczegółowo omówił projekt budżetu gminy na 2024 rok, w tym zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne:
- dochody budżetu gminy – załącznik nr 1,
- wydatki budżetu gminy – załącznik nr 2,
- przychody związane z finansowaniem deficytu, pozostałe przychody oraz rozchody związane ze spłatą kredytów w 2024 roku – załącznik nr 3,
- zestawienie dochodów i wydatków – dotacje zadania zlecone – załącznik nr 4,
- wykaz wydatków majątkowych do zrealizowania w 2024 roku – załącznik nr 5,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – załącznik nr 6,
- zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 7,
- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 8,
- plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 9,
- plan dochodów z opłat z kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 10,
- plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 11.
Poniżej wskazał planowane wpływy z ważniejszych podatków i opłat:
- podatek od nieruchomości 6.545.311,00 złotych,
- podatek rolny 1.457.429,00 złotych,
- podatek leśny 84.388,00 złotych,
- podatek od środków transportowych 978.499,00 złotych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 złotych,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 30.000,00 złotych,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 210.000,00 złotych.
Ponadto wymienił zestawienie wydatków majątkowych zaplanowanych w projekcie budżety gminy do realizacji w 2024 roku. Podkreślił, iż ważnym elementem budżetu są środki finansowe zabezpieczone na realizację funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw:
- Sołectwo Dolna – 33 948,34 zł,
- Sołectwo Czarnocin -19 913,16 zł.,
- Sołectwo Krasowa – 22 492,28 zł,
- Sołectwo Raszowa - 59 979,40 zł,
- Sołectwo Kadłubiec – 32 928,69 zł,
- Sołectwo Zalesie Śląskie – 59 979,40 zł,
- Sołectwo Łąki Kozielskie – 34 188,26 zł,
- Sołectwo Poręba – 26 510,89 zł,
- Sołectwo Wysoka – 32 988,67 zł,
- Sołectwo Góra Świętej Anny – 38 326,84 zł,
- Sołectwo Lichynia – 34 967,99 zł.
Ponadto zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wsparcie inicjatyw Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 w Leśnicy.
Dodał, iż kwoty te zostały przyznane proporcjonalnie w stosunku do liczby mieszkańców danego sołectwa.
Następnie Pan Burmistrz poinformował, iż w stosunku do przedłożonego radnym projektu budżetu na dzień 15 listopada br. planuje się wprowadzić zmiany o niżej wymienione zadania:
- sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji,
- modernizację kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim,
- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej,
- rozbiórkę budynku w Popicach,
- dotację do Powiatu Strzeleckiego na remont drogi powiatowej w lokalizacji od paczkomatu przy ul. Kozielskiej do wysokości wiaduktu w kierunku do Raszowej.
Zaproponowane zmiany zostaną zaproponowane radnym do przegłosowania w formie autopoprawki do projektu budżetu na 2024 rok na sesji, która odbędzie się w dniu 27 grudnia br.
Radna Pani Maria Reinert zwróciła uwagę na stan techniczny drogi powiatowej relacji Leśnica – Raszowa.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe zadanie dotyczy kompetencji Powiatu Strzeleckiego.
Radna Pani Beata Socha zwróciła się z zapytaniem, czy projekt budżetu Gminy na 2024 rok przewiduje ukształtowanie przestrzeni publicznej w centrum sołectwa Wysoka?
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe zadanie nie zostało wpisane do projektu budżetu na przyszły rok, ponieważ gmina oczekuje na dokumentację projektową.
Ponadto radna zwróciła uwagę na stan nawierzchni drogi powiatowej relacji Wysoka-Góra Św. Anny.
Radny Krzysztof Pospieschczyk podkreślił, iż stan dróg powiatowych przebiegających przez wszystkie miejscowości naszej gminy pozostawia wiele do życzenia.
Radny Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu stołówki szkolnej i sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że remont sali gimnastycznej na chwilę obecną nie będzie realizowany. Jeżeli chodzi o stołówkę szkolną to w tej sprawie Pani Dyrektor zwróciła się z wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Ponadto poruszył temat dofinansowania do sporządzenia dokumentacji na rozbiórkę budynku w Popicach w kwocie 13 000,00 ze środków funduszu sołeckiego. Podkreślił, że decyzją rady sołeckiej przedmiotowe środki mają zostać przeznaczone na zakup wyposażenia dla mającej powstać w tym miejscu przestrzeni publicznej.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe środki zostały zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2024 rok na dofinansowanie dokumentacji projektowej, a nie do zakupu wyposażenia. Taka decyzja została podjęta na zebraniu sołeckim.
Następnie radny Pan Piechota poruszył temat dotyczący wycinki drzew zlokalizowanych na boisku w Zalesiu Śląskim.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe zadanie planuje się wykonać w przyszłym roku w ramach środków przeznaczonych na wycinkę i pielęgnację drzew.
Radna Pani Maria Reinert zwróciła się z zapytaniem dotyczącym planów hali sportowej w Raszowej.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż gmina przymierza się do aktualizacji projektu budowlanego oraz czyni starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel.
Radna Pani Teresa Kwoczała zwróciła uwagę na stan techniczny drogi przy ulicy Kościelnej w Łąkach Kozielskich oraz przy wjeździe od ulicy Leśnej do zakładu Izobud.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż zadanie zostanie sfinansowane w ramach bieżących remontów dróg.
Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości wykonania ścieżki wzdłuż drogi powiatowej relacji Leśnica – Góra Św. Anny z uwagi na bezpieczeństwo pieszych pielgrzymujących na Górę Św. Anny?
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż stworzenie ścieżki jest niemożliwe, gdyż gmina nie jest właścicielem gruntów w tej lokalizacji.
Radny Pan Piechota zwrócił się z zapytaniem na temat planów dotyczących budowy Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śląskim?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że na przedmiotowe zadanie gmina Leśnica złożyła wniosek o dofinansowanie do Programu Polski Ład, lecz nie uzyskała wsparcia. Zadanie to nie zostało wpisane do projektu budżetu na rok przyszły.
Radny Pan Roland Reguła poruszył temat dokończenia ostatniego etapu remontu drogi powiatowej przy ulicy Krasowskiej w Leśnicy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż na ten cel gmina Leśnica zabezpieczyła kwotę 720 000,00 złotych, lecz w projekcie budżetu Powiatu Strzelecki zadanie to nie zostało uwzględnione.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok z uwzględnieniem zaproponowanych autopoprawek.
Członkowie komisji Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok nie wnosząc uwag, ani zastrzeżeń (głosowało 11 radnych – 11 głosów „za”).
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Pan Damian Kiszka poinformował, że obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy prawne w tym zakresie stwarzają możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej oraz możliwość podjęcia przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśnica jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Leśnica za lata 2022 i 2023 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Artykuł 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Ponadto z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie (spłatę zobowiązań przewiduje się uregulować do roku 2026). Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Leśnica wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej tj. dynamikę realnego PKB, dynamikę średniorocznej inflacji CPI oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na tej podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Leśnica, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.
Wobec braku dyskusji w przedmiotowym temacie przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśnica na lata 2024 – 2027.
Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśnica na lata 2024 – 2027 nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń (głosowało 11 radnych – 11 głosów „za”).
Ad. pkt 2
Przewodniczący obrad poinformował, że roczne plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej, przedkładane są radzie do dnia 15 grudnia każdego roku.
W związku z powyższym zgodnie z paragrafem 49 ust. 1 statutu gminy Leśnica stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/268/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 roku członkowie komisji przystąpili do opracowania projektów rocznych planów pracy na 2024 rok.
Stosowny plan pracy komisji zostanie przedłożony Radzie Miejskiej.
Ad. pkt 3
Radny Pan Krzysztof Piechota poruszył temat odśnieżania chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od byłej restauracji do skrzyżowania z ulicą Dworcową w Zalesiu Śląskim. Zaznaczył, iż z tej ścieżki korzystają dzieci uczęszczające do szkoły.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż w nowym sezonie zimowym zostaną podjęte działania z powiatem strzeleckim w celu odśnieżania chodników i ścieżek położonych nie tylko pomiędzy miejscowościami gminy, ale także na ich terenie.
Radny Teodor Wyschka zwrócił uwagę na odśnieżanie ulicy Ogrodowej w Lichyni przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
Ponadto zwrócił uwagę na głęboko usytuowany przepust pod nowo budowaną drogą powiatową na wysokości przed wjazdem do Lichyni. Podkreślił, iż w miejscu tym zawsze był przepust, z którego woda spływała do rowu śródpolnego. Obecnie został wykonany rów przydrożny i woda będzie spływała w kierunku wsi Lichynia do rowu przy drodze gminnej w lokalizacji ulicy Ogrodowej, co może spowodować zalewaniem infrastruktury.
Radny Pan Piechota poinformował, iż rada sołecka wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym organizuje kiermasz charytatywny na rzecz chorej dziewczynki, na który serdecznie zaprasza w dniu 9 grudnia br. do Zalesia Śląskiego.
Nie poruszono innych spraw.
Protokołowała:
Gizela Ploch